2015年8月13日下午2点，凭据董事会的事情安排，公司第三届董事会第二十一次集会（以下简称“本次集会”）以现场和通讯相结合的方法召开。

本次集会审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》、《2015年半年度利润分派预案》、《募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

本次集会的相关内容已刊登在公司指定的信息披露媒体上。

                                             证券部   付晓杨