一、董事会集会召开情况
2013年10月28日，游艇会官网（以下简称“公司”）第三届董事会第四次集会以通讯方法召开� ＜嵬ㄖ缘缬史椒ㄏ蛄形欢隆⒓嗍潞透呒吨卫砣嗽狈⒊�� ＜嵊Τ鱿�9人，实际加入集会董事8人，其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席集会并代为表决� ＜嵊稍崭倍鲁ぶ鞒�� ＜岬恼偌驼倏绦�，切合《公司法》和《公司章程》的划定。
二、董事会集会审议情况
1、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》
同意公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》，并同意对外披露。该报告全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时正文将刊登在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避。
2、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助治理制度>的议案》
同意公司修订《对外提供财务资助治理制度》。
本次修订后的《对外提供财务资助治理制度》将刊登于2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
游艇会官网第三届董事会第四次集会决议
特此通告
游艇会官网
董 事 会
二0一三年十月二十八日
